標題：銀行人員反洗錢心得體會
銀行人員反洗錢心得體會
十年反洗錢，你我同參與

“人之初，性本善……”大家耳熟能詳。而現(xiàn)在，反洗錢 “三字經”也同樣膾炙人口：“反洗錢，不遙遠，與生活，密相關，洗黑錢，危害大，傷集體，害國家，個人事，需b_m，身份證，銀行卡，不出租，不外借，涉洗錢，煩憂起，嚴重者，受刑拘，反洗錢，要　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略242字，正式會員可完整閱讀）……　
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    • 疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等手續(xù)，不是耽誤客戶時間嗎？有些客戶都是老客戶了，有必要這樣嗎？殊不知，在制度面前不能有半點馬虎和人情的。通過一線工作的經歷和學習，我由最初的反洗錢的 “門外漢”逐漸蛻變反洗錢的“守門人”，更加深刻認識到當初的想法是多么的膚淺。反洗錢包括事前預防、事后監(jiān)測及調查等。監(jiān)測及調查發(fā)生在完成業(yè)務之后，不會額外增加客戶辦理業(yè)務的時間，恰恰相反是保護客戶資金安全，促進銀行業(yè)務健康發(fā)展的保證，更是維護金融秩序穩(wěn)定的客觀要求。
    回顧以往工作，有這么一件事讓我記憶猶新，一位客戶拿著身份證件和銀行卡來到銀行柜臺要求開通網(wǎng)銀，我接過客戶身份證后將身份證原件置于二代身份證鑒別儀上進行聯(lián)網(wǎng)核查，待系統(tǒng)反饋核查結果后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)顯示的客戶照片與客戶本人有出入，再對比證件上的照片，發(fā)現(xiàn)與客戶本人也不太象。規(guī)章制度和反洗錢工作的嚴謹要求，使我留了個心眼，通過我不斷詢問和拿出相關“證據(jù)”該客戶才露出慌張的神色。最后經過了解，該客戶是偷竊的別人身份證、銀行卡，進行冒名開戶從事非法交易。正是因為我嚴格執(zhí)行反洗錢有關規(guī)定，才防范了風險，避免了客戶和銀行資金 ……（未完，全文共1046字，當前只顯示630字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行人員反洗錢心得體會）

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