標題:銀行人員反洗錢心得體會 |
銀行人員反洗錢心得體會 十年反洗錢,你我同參與 “人之初,性本善……”大家耳熟能詳。而現(xiàn)在,反洗錢 “三字經”也同樣膾炙人口:“反洗錢,不遙遠,與生活,密相關,洗黑錢,危害大,傷集體,害國家,個人事,需b_m,身份證,銀行卡,不出租,不外借,涉洗錢,煩憂起,嚴重者,受刑拘,反洗錢,要 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略242字,正式會員可完整閱讀)…… 回顧以往工作,有這么一件事讓我記憶猶新,一位客戶拿著身份證件和銀行卡來到銀行柜臺要求開通網(wǎng)銀,我接過客戶身份證后將身份證原件置于二代身份證鑒別儀上進行聯(lián)網(wǎng)核查,待系統(tǒng)反饋核查結果后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)顯示的客戶照片與客戶本人有出入,再對比證件上的照片,發(fā)現(xiàn)與客戶本人也不太象。規(guī)章制度和反洗錢工作的嚴謹要求,使我留了個心眼,通過我不斷詢問和拿出相關“證據(jù)”該客戶才露出慌張的神色。最后經過了解,該客戶是偷竊的別人身份證、銀行卡,進行冒名開戶從事非法交易。正是因為我嚴格執(zhí)行反洗錢有關規(guī)定,才防范了風險,避免了客戶和銀行資金 ……(未完,全文共1046字,當前只顯示630字,請閱讀下面提示信息。收藏銀行人員反洗錢心得體會) 上一篇:社區(qū)建設工作動員會講話材料 下一篇:群防群治工作安排 相關欄目:銀行 工作體會 學習體會 |