| 標(biāo)題：支行本季度反洗錢工作總結(jié) | ||
| 支行本季度反洗錢工作總結(jié) 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行對(duì)本季度反洗錢工作總結(jié)如下： 一、反洗錢工作基本流程 我支行按照反洗錢操作規(guī)程，反洗錢操作員及時(shí)從反洗錢監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)中提取大額交易和可疑交易報(bào)告，根據(jù)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)，準(zhǔn) ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略288字，正式會(huì)員可完整閱讀）……
三、針對(duì)上述問題，我支行在本季度堅(jiān)持做到： 1、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，認(rèn)真審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。 2、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 3、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 4、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易由專人聯(lián)系企業(yè)會(huì)計(jì)主管核實(shí)并手工登記大額登記本。 今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，貫徹執(zhí)行《反洗錢法》、《金 ……（未完，全文共1246字，當(dāng)前只顯示750字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏支行本季度反洗錢工作總結(jié)） 上一篇：黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)專題民主生活會(huì)通報(bào)材料 下一篇：關(guān)于開展信訪“大下訪、大化解、大治理”工作的情況匯報(bào) 相關(guān)欄目：銀行 季度半年 年終總結(jié) 工作總結(jié) 個(gè)人總結(jié) |