| 標(biāo)題：淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用 |
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淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用 洗錢(qián)，最早意思是把不干凈的錢(qián)通過(guò)一定的方式清洗干凈。洗錢(qián)作為一種隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的手段古已有之。 近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的頻繁，洗錢(qián)的地下活動(dòng)隨之增加，洗錢(qián)的概念已出現(xiàn)外延，如把銀行貸款“洗黑”用于走私；把國(guó)有資產(chǎn)通過(guò)洗錢(qián)等方式轉(zhuǎn)至個(gè)人帳戶；企業(yè) ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略280字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 目前一提及反洗錢(qián)就理所當(dāng)然的認(rèn)為是金融機(jī)構(gòu)的事務(wù)，但是如果僅僅只有金融機(jī)構(gòu)參與到反洗錢(qián)之中，而其它機(jī)構(gòu)不參與，這肯定是搞不好反洗錢(qián)工作的。反洗錢(qián)的性質(zhì)和特點(diǎn)決定了反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)涉及多個(gè)部門(mén)合作的系統(tǒng)工程。而以前反洗錢(qián)工作中金融部門(mén)往往是“孤軍作戰(zhàn)”，因此在收集信息，情報(bào)交流上缺乏整合沒(méi)有形成有效的合作機(jī)制，直接影響了反洗錢(qián)工作有效開(kāi)展。各部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作可便于收集信息，特別是各部門(mén)機(jī)構(gòu)之間的反洗錢(qián)信息平臺(tái)的建立，可以形成一個(gè)統(tǒng)一、集中、共享的反洗錢(qián)信息平臺(tái)，這對(duì)于強(qiáng)化反洗錢(qián)職能會(huì)起到質(zhì)的飛躍，也必將使各職能部門(mén)通力合作，共同作用于反洗錢(qián)活動(dòng)。 如何加強(qiáng)不同部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作是當(dāng)前中國(guó)反洗錢(qián)中比較薄弱環(huán)節(jié)之一。在發(fā)達(dá)國(guó)家中，不同部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作是反洗錢(qián)的核心工作，比如美國(guó)它就由財(cái)政部、司法部、稅務(wù)總署，海關(guān)總署、聯(lián)邦調(diào)查局和美國(guó)郵政總局組成。各機(jī)構(gòu)之間分工合作，相互配合。2002年，為了研究_分子如何利用互聯(lián)網(wǎng)籌集和轉(zhuǎn)移資金，美國(guó)財(cái)政部、司法部召集網(wǎng)絡(luò)犯罪、洗錢(qián)和_主義方面的專家組成了 ……（未完，全文共3028字，當(dāng)前只顯示729字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用） 上一篇：縣工商局2008年工作計(jì)劃 下一篇：從權(quán)利工商走向責(zé)任工商 — 淺議轉(zhuǎn)型期的工商行政執(zhí)法責(zé)任制的建立 相關(guān)欄目：政協(xié) 質(zhì)檢 統(tǒng)戰(zhàn) 工商 政協(xié)講話 統(tǒng)戰(zhàn)民政 機(jī)關(guān) 銀行 |