標(biāo)題:淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用

  
  淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用
  洗錢(qián),最早意思是把不干凈的錢(qián)通過(guò)一定的方式清洗干凈。洗錢(qián)作為一種隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的手段古已有之。
  近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的頻繁,洗錢(qián)的地下活動(dòng)隨之增加,洗錢(qián)的概念已出現(xiàn)外延,如把銀行貸款“洗黑”用于走私;把國(guó)有資產(chǎn)通過(guò)洗錢(qián)等方式轉(zhuǎn)至個(gè)人帳戶;企業(yè) ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略280字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
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行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為必要時(shí),可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息”。這就要求工商行政管理部門(mén)站在法律規(guī)定要求的高度,充分發(fā)揮自身的職能作用,履行好反洗錢(qián)的監(jiān)督管理職責(zé)。
  目前一提及反洗錢(qián)就理所當(dāng)然的認(rèn)為是金融機(jī)構(gòu)的事務(wù),但是如果僅僅只有金融機(jī)構(gòu)參與到反洗錢(qián)之中,而其它機(jī)構(gòu)不參與,這肯定是搞不好反洗錢(qián)工作的。反洗錢(qián)的性質(zhì)和特點(diǎn)決定了反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)涉及多個(gè)部門(mén)合作的系統(tǒng)工程。而以前反洗錢(qián)工作中金融部門(mén)往往是“孤軍作戰(zhàn)”,因此在收集信息,情報(bào)交流上缺乏整合沒(méi)有形成有效的合作機(jī)制,直接影響了反洗錢(qián)工作有效開(kāi)展。各部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作可便于收集信息,特別是各部門(mén)機(jī)構(gòu)之間的反洗錢(qián)信息平臺(tái)的建立,可以形成一個(gè)統(tǒng)一、集中、共享的反洗錢(qián)信息平臺(tái),這對(duì)于強(qiáng)化反洗錢(qián)職能會(huì)起到質(zhì)的飛躍,也必將使各職能部門(mén)通力合作,共同作用于反洗錢(qián)活動(dòng)。
  如何加強(qiáng)不同部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作是當(dāng)前中國(guó)反洗錢(qián)中比較薄弱環(huán)節(jié)之一。在發(fā)達(dá)國(guó)家中,不同部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的交流與合作是反洗錢(qián)的核心工作,比如美國(guó)它就由財(cái)政部、司法部、稅務(wù)總署,海關(guān)總署、聯(lián)邦調(diào)查局和美國(guó)郵政總局組成。各機(jī)構(gòu)之間分工合作,相互配合。2002年,為了研究_分子如何利用互聯(lián)網(wǎng)籌集和轉(zhuǎn)移資金,美國(guó)財(cái)政部、司法部召集網(wǎng)絡(luò)犯罪、洗錢(qián)和_主義方面的專家組成了 ……(未完,全文共3028字,當(dāng)前只顯示729字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏淺議工商部門(mén)在反洗錢(qián)中的作用

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