| 標(biāo)題：某股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 |
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某股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 為規(guī)范董事會(huì)的決策程序和行為，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)新修訂實(shí)施的《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第一章 董事會(huì)及其職權(quán) 第一條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第二條 董事會(huì)按照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)賦予的職權(quán)，在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利。 第二章 會(huì)議召集 第三條 董事會(huì)的議事方式是董事會(huì)定 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略380字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 第七條 董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容： �。ㄒ唬� 會(huì)議日期和地點(diǎn)； �。ǘ� 會(huì)議期限； （三） 事由及議題； �。ㄋ模� 發(fā)出通知的日期。 第八條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以采取傳真的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。 第三章 參會(huì)人員 第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托董事會(huì)其他董事。 委托書應(yīng)載明被委托人的姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第十條 獨(dú)立董事原則上不能缺席涉及公司重大事項(xiàng)要求獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的董事會(huì)會(huì)議，確有特殊理由不能出席的獨(dú)立董事要事先協(xié)商，以免出現(xiàn)全體獨(dú)立董事缺席的情況。 第十一條 董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、非董事經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議，必要時(shí)其他高級(jí)管理人員也可以列席董事會(huì)會(huì)議。 第四章會(huì)議議案 第十二條 會(huì)議議案分別由經(jīng)營(yíng)管理層和董事個(gè)人按各自的職責(zé)分工或職權(quán)提出，并經(jīng)公司董事會(huì)秘書整理后提交董事會(huì)。 第十三條 會(huì)議議案應(yīng)符合下列條件： �。ㄒ唬﹥�(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)的職權(quán)范圍； （二）有明確的議題和具體決策事項(xiàng)； （三）以書面形式提出并經(jīng)董事會(huì)秘書整理后提交公司董事會(huì)； �。ㄋ模┰诙聲�(huì)會(huì)議期間經(jīng)全體與會(huì)董事同意審議的議案； �。ㄎ澹⿻�(huì)議議案一般應(yīng)與會(huì)議通知一并送達(dá)，但在特別緊急時(shí)，允許在會(huì)議召開前2個(gè)工作日（不含會(huì)議當(dāng)日）送達(dá)。 第十四條 董事會(huì)秘書按關(guān)聯(lián)性和程序性的原則對(duì)會(huì) ……（未完，全文共4108字，當(dāng)前只顯示989字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏某股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則） 上一篇：對(duì)“本質(zhì)型安全人”的思考 下一篇：黨的十七大報(bào)告學(xué)習(xí)體會(huì) 相關(guān)欄目：公司 企業(yè)講話 民營(yíng)招商 電信 會(huì)議致辭 會(huì)議主持 會(huì)議發(fā)言 規(guī)章制度 |