標(biāo)題：辦理公司驗(yàn)資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)及流程
辦理公司驗(yàn)資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)及流程

自2014年3月份開(kāi)始，成立公司開(kāi)始實(shí)行認(rèn)繳制，不再需要實(shí)際出資，但是按照規(guī)定部分公司仍然需要驗(yàn)資報(bào)告，包括民間金融公司、辦理銀行準(zhǔn)入的公司、工程類(lèi)公司辦理資質(zhì)的需要等公司。
（一） 公司注冊(cè)　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略197字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
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    （二） 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
    1、 資金轉(zhuǎn)入股東賬戶，但是沒(méi)有轉(zhuǎn)入公司基本戶（被操作方挪用）
    2、 資金進(jìn)入股東賬戶或者轉(zhuǎn)入公司賬戶后，該賬戶被法院查封。
    3、 驗(yàn)資完畢，資金被操作方挪用，沒(méi)有按照約定轉(zhuǎn)入我公司賬戶。
    （三） 風(fēng)險(xiǎn)防范
    1、 辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)必須確定以下幾項(xiàng)內(nèi)容
    ①合作的注冊(cè)公司必須是長(zhǎng)期合作的公司，并且合作之前必須對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及實(shí)際控制人進(jìn)行考察。
    ②合作銀行必須由我公司指定熟悉的銀行，全程通過(guò)銀行輔助監(jiān)管。
    ③落實(shí)清楚股東沒(méi)有被執(zhí)行。
    ④確保新開(kāi)立的賬戶網(wǎng)銀及印章全部由我公司工作人員掌握。
    2、 該業(yè)務(wù)流程為
    （1） 客戶辦理完成全部前置手續(xù)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照刻章等。
    （2） 到我公司提出申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)簽訂借款合同并由實(shí)際控制人簽訂保證擔(dān)保合同。
    （3） 我公司人員到合作銀 ……（未完，全文共850字，當(dāng)前只顯示511字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏辦理公司驗(yàn)資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)及流程）

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