標(biāo)題：談洗錢(qián)犯罪的偵察思路策略

　　文章標(biāo)題：談洗錢(qián)犯罪的偵察思路策略
　　關(guān)鍵詞：洗錢(qián)犯罪 偵查思路 偵查對(duì)策
　　前言：
　　洗錢(qián)（money laundering）是伴隨著經(jīng)濟(jì)改革在我國(guó)“復(fù)活”（20世紀(jì)30年代上海地區(qū)就曾有過(guò)洗錢(qián)犯罪）的一種經(jīng)濟(jì)犯罪形式。洗錢(qián)犯罪對(duì)我國(guó)金融管理秩序造成嚴(yán)重破壞的同時(shí)，孕育著社會(huì)治安的不穩(wěn)定因素并惡化著其他各類(lèi)貪財(cái)性刑事案件的發(fā)生。如何　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略300字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
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動(dòng)收益的手段和過(guò)程。雖然洗錢(qián)犯罪的表現(xiàn)形式花樣繁多，人們對(duì)洗錢(qián)的過(guò)程表述也各有不同，但普遍的觀點(diǎn)都認(rèn)為經(jīng)典的洗錢(qián)行為分作三個(gè)階段：
　　1、培植階段（placementstage），或稱(chēng)為入賬階段。即通過(guò)存款、電匯或其他途徑把不法錢(qián)財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)。
　　2、處置階段（layeringstage）也稱(chēng)為分賬階段。即通過(guò)多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易使犯罪活動(dòng)得來(lái)的錢(qián)財(cái)脫離其來(lái)源。
　　3、融合階段(integration stage)，即以顯然合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù)，隱瞞不法錢(qián)財(cái)?shù)恼鎸?shí)身份。
　　通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)是最經(jīng)典、最普遍、損耗最少的洗錢(qián)方式。以販毒案件為例，販毒分子把販毒收益存入一家銀行后通過(guò)不同賬戶(hù)（包括國(guó)外的銀行賬戶(hù)）之間的資金劃轉(zhuǎn)，或者利用這筆資金投入到一些產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行一定程度的經(jīng)營(yíng)，以達(dá)到逐漸模糊資金原始來(lái)源性質(zhì)、逃避偵查和打擊的目的。但是在我國(guó)現(xiàn)階段，洗錢(qián)犯罪隨著時(shí)代的進(jìn)步、科技手段的發(fā)展，又產(chǎn)生了其他兩種洗錢(qián)途徑：非金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)和“地下錢(qián)莊”的洗錢(qián)。我們可以按照洗錢(qián)犯罪的途徑不同，將它分開(kāi)來(lái)進(jìn)行有針對(duì)的研究。
　�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)犯罪
　　這里所說(shuō)的金融機(jī)構(gòu)主要是指中央銀行和各商業(yè)銀行，另外還包括城市信用社、農(nóng)村信用社、證券交易所、保險(xiǎn)公司、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、黃金交易市場(chǎng)、外匯交易市場(chǎng)等。這些機(jī)構(gòu)、組織的共同特點(diǎn)是：國(guó)家機(jī)關(guān)對(duì)他們的業(yè)務(wù)有著嚴(yán)格的 ……（未完，全文共9714字，當(dāng)前只顯示779字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏談洗錢(qián)犯罪的偵察思路策略）

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